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本文摘要：央行发布《金融机构客户身份辨识和客户身份资料及交易记录留存管理办法》，8月1日起继续执行根据央行昨天发布的《金融机构客户身份辨识和客户身份资料及交易记录留存管理办法》，从8月1日起，保险费金额1万元以上、单笔5万元以上的存取款业务都必须比对身份信息。
央行发布《金融机构客户身份辨识和客户身份资料及交易记录留存管理办法》，8月1日起继续执行根据央行昨天发布的《金融机构客户身份辨识和客户身份资料及交易记录留存管理办法》，从8月1日起，保险费金额1万元以上、单笔5万元以上的存取款业务都必须比对身份信息。业内人士回应，这一新规将矛头必要指向洗黑钱及可怕融资。
对比此前6月4日央行所发布的印发稿，月办法对保险公司议定合约的低于监管门槛，由保险费金额人民币5000元以上，徵升到人民币1万元以上，单个被保险人保险费金额监管门槛也由人民币1万元适当下降至2万元以上。这就意味著，以后对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式交纳的财产保险合同，或者是单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式交纳的人身保险合约，以及保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以账户形式交纳的保险合同，保险公司在议定保险合同时必须注册投保人、被保险人等主体的身份基本信息，并存留有效地身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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